Justiça dos EUA condena criador de plataforma por manipular criptos

Escrito pela Redação IAZona · Revisado por Jadher Felisberto

Justiça federal dos EUA condena fundador da MyTrade por manipular preços de 60 criptomoedas com wash trading. Multa de US$ 10 mil foi aplicada.

A Justiça federal dos Estados Unidos condenou Liu Zhou, de 41 anos, fundador da plataforma financeira MyTrade, por fraude nas negociações de criptomoedas. O veredito foi proferido na corte federal de Boston na quinta-feira (6), com a juíza distrital Angel Kelley impondo ao canadense uma multa de US$ 10 mil e a obrigação de encerrar suas ferramentas ilegais.

Segundo apuração do Livecoins, os promotores americanos acusaram Zhou de organizar um esquema para manipular os preços de dezenas de criptomoedas. A plataforma oferecia serviços ilegais a empresas clientes interessadas em inflar artificialmente o volume de negociações de seus ativos.

Como funcionava o esquema de negociação simulada

A tática utilizada recebe o nome de negociação simulada (do inglês wash trading): robôs computacionais executavam milhares de ordens de compra e venda do mesmo ativo por dia, sem nenhuma finalidade comercial legítima. O objetivo era criar uma falsa aparência de interesse e liquidez em projetos de criptomoedas.

Parceiros da firma acessavam um painel de controle exclusivo para definir o volume de tráfego artificial desejado. O fluxo forjado movimentava quantias na casa dos milhões de dólares diariamente, enganando indicadores de análise gráfica e investidores iniciantes que acreditavam no crescimento orgânico dos ativos promovidos.

Tribunal dos EUA confirma condenação de Sam Bankman-Fried

A plataforma manipulou ordens referentes a cerca de 60 criptomoedas distintas em diversas plataformas globais. As vítimas eram investidores externos ao esquema, que alocavam recursos acreditando no desempenho legítimo dos ativos.

Operação encoberta com token falso levou ao flagrante

O FBI desmantelou a estrutura por meio de uma operação com agentes disfarçados. As autoridades criaram uma empresa fictícia chamada NexFundAI e lançaram um token baseado na rede Ethereum para negociação na corretora descentralizada Uniswap, atraindo a atenção de Zhou e expondo suas táticas ilegais.

Durante as conversas com os policiais encobertos, Zhou explicou detalhes das operações e admitiu que o esquema causava perdas deliberadas aos compradores para garantir os lucros dos operadores do sistema.

Zhou havia confessado culpa pelos crimes de fraude eletrônica em outubro de 2024. Além da multa, o tribunal determinou o encerramento dos programas automatizados, a desativação das ferramentas ilegais e a publicação de um aviso na página inicial da firma alertando sobre as violações às leis financeiras dos Estados Unidos.

Investidores da BitGo têm até hoje para ação coletiva

A promotora federal Leah B. Foley celebrou o encerramento da investigação, destacando o papel do agente especial Ted E. Docks e da divisão do FBI sediada em Boston responsável por desarticular a quadrilha.

Contexto para o investidor brasileiro: (análise) Esquemas de wash trading são comuns em mercados com baixa liquidez e supervisão limitada, incluindo exchanges acessadas por brasileiros. A condenação nos EUA reforça a tendência global de responsabilização de operadores de mercado que distorcem preços e prejudicam a transparência dos ativos digitais.

O caso segue em acompanhamento. A sentença ainda pode ser objeto de novos desdobramentos processuais, e o encerramento formal das ferramentas da MyTrade será monitorado pelas autoridades federais americanas.

Fontes: Livecoins

Leia também

• Banco Central impõe retenção de 24h em saques cripto acima de US$ 10 mil
• Banco Central do Brasil exige retenção de até 24h em transferências cripto
• IA encontra uma falha crítica por hora em projetos Bitcoin