EUA sanciona Shelbit Exchange e Aban Tether por lavar milhões em cripto para forças armadas do Irã, dentro da campanha Economic Fury do Tesouro.
- Tesouro dos EUA sancionou Shelbit Exchange e Aban Tether por movimentar milhões para forças armadas iranianas.
- Carteiras iranianas enviaram US$ 1 mi à Shelbit, que repassou US$ 4 mi a entidades sancionadas.
- Campanha ‘Economic Fury’ já apreendeu aproximadamente US$ 1 bilhão em criptoativos de origem iraniana.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou duas corretoras de criptomoedas, Shelbit Exchange e Aban Tether, acusadas de movimentar milhões de dólares em benefício das forças armadas iranianas. A ação foi anunciada em 7 de agosto pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), braço do Tesouro responsável por aplicar sanções econômicas.
No centro das acusações está Siavash Kayvanpour, cidadão iraniano com passaportes de Dominica e Afeganistão, que operava uma rede distribuída entre os Emirados Árabes Unidos e a Geórgia. Por meio de sua empresa georgiana SHPS Shelbit, ele controlava a Shelbit Exchange.
Segundo o Tesouro, carteiras vinculadas às forças armadas do Irã enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para a Shelbit, que por sua vez devolveu mais de US$ 2 milhões a carteiras iranianas e repassou outros US$ 2 milhões para a Nobitex, exchange iraniana já sancionada anteriormente por financiamento ao terrorismo. A Shelbit também teria lavado dezenas de milhões provenientes de uma rede de jogos de azar online em língua persa.
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“A dependência do regime iraniano de ativos digitais e redes bancárias paralelas é mais uma evidência de que a campanha Economic Fury está funcionando.”
A segunda exchange sancionada, Aban Tether, processou milhões em transações com plataformas iranianas já listadas como ameaças, incluindo Wallex, Bitpin e Ramzinex, além da própria Nobitex.
Ambas as entidades foram incluídas na SDN List (Specially Designated Nationals), a lista negra do governo americano que congela todos os ativos com conexão ao sistema financeiro dos EUA. Empresas estrangeiras que mantiverem relações comerciais com os sancionados ficam sujeitas a sanções secundárias.
As designações fazem parte de uma campanha sustentada chamada “Economic Fury”. Apenas em maio deste ano, os EUA congelaram US$ 131 milhões em criptoativos ligados ao Irã. Desde o início da campanha, o Tesouro afirma ter apreendido aproximadamente US$ 1 bilhão em cripto de origem iraniana.
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Vale registrar que a autoridade regulatória de ativos virtuais dos Emirados Árabes (VARA) já havia tomado medidas de enforcement contra a Shelbit General Trading em janeiro de 2025 e novamente em julho de 2026, mas a exchange permaneceu em operação até as sanções americanas.
O Departamento de Estado americano também anunciou recompensa de até US$ 15 milhões para informações que ajudem a desmantelar os mecanismos financeiros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o braço militar iraniano envolvido nas transações investigadas.
Análise: Para investidores e usuários brasileiros de criptomoedas, o caso reforça a importância de verificar a reputação regulatória das plataformas utilizadas. Exchanges listadas na SDN List têm seus ativos com conexão americana bloqueados imediatamente, o que pode afetar qualquer usuário global que opere por meio dessas plataformas.
As sanções entram em vigor imediatamente a partir de 7 de agosto, com Shelbit Exchange, Aban Tether e os indivíduos nomeados já constando na lista bloqueada do Tesouro americano.
Fontes: Decrypt
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